Шевцов и русские букмекеры

30 Сен 17:00

Ресурс acab.com.ua продолжает серию своих публикаций о том, почему деятельность заместителя главы Главного следственного управления Нацполиции является тяжким преступлением.


Публикуем расследование в полном объеме

"За совершение которого обязательно последует предусмотренное украинским законодательством наказание в виде лишения свободы. Масштабные финансовые махинации, обслуживание российского бизнеса, сотрудничество с ЛДНР – вот о чем мы расскажем в первой части нашего поста.

ГБР сегодня расследует уголовное производство № 42017000000001932. Речь идет об обнале, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе доходов от игорного бизнеса за рубеж. Среди коммерческих структур, подозреваемых в этих преступлениях, есть компании, контролируемые семьей Шевцовых. В том числе – являющиеся членами платежной системы LEO.

Как мы уже писали, жене заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова принадлежит платежная система LEO. Эта система может совершать международные денежные переводы; работать на территории других стран; работать напрямую с иностранными контрагентами.

Досудебным расследованием установлено, что группа граждан Украины через сеть своих коммерческих структур в течение 2011-2018 годов занималась обналичиванием денежных средств от деятельности букмекерских контор: 1xbet, Leon, Фаворит.  Деятельность всех этих контор запрещена в Украине, а Leon это еще и к тому же российская компания. Кроме обнала, как следует из постановления Печерского суда Киева, фигурирующие в производстве компании выводили средства за рубеж и уклонялись от налогообложения.

Таких компаний в деле несколько десятков.
Проанализируем связь с семьей Шевцовых нескольких из них. ООО «Инвест пей» — до января 2018 года руководителем была Алена Дегрик собственной персоной. Более того, по данным НБУ, еще в 2017 году эта компания была собственником «ФК Леогейминг Пэй».


А владели «Инвест Пэй» Алена Дегрик и Александр Самуленко. Последний был также учредителем ООО «Фаст пей». Через эту компанию была выстроена цепочка платежей с территории ЛДНР. В 2015 году деятельность «Фаст пей» расследовали журналисты «1+1» Александр Дубинский и Евгений Плинский. 

Еще один фигурант – участник платежной системы ООО «Глобалмани». 4 июня 2019 года НБУ выдал ООО «Глобалмани» лицензию на валютные операции по переводу денег. Хотя еще в 2017 году Нацкомфинуслуг, по информации Александра Дубинского, собирался исключить ее из реестра. «Операция «доения», судя по всему, согласована с и.о. главы НБУ Смолием: его дочка — кума и близкая подруга Алены Дегрик, совладелицы компании «Леопей» и «Леогейминг», которым лишняя конкуренция ни к чему», — писал Дубинский. 

Тот факт, что Дегрик и дочь главы НБУ Смолия Татьяна – подруги, подтверждают наши скрины постов Алены Дегрик на ее странице в Facebook.






Собственно, именно связь со Смолием является одной из причин того, почему одиозные финансовые проекты госпожи Дегрик получали разрешительные документы от СБУ и до сих не закрыты Нацбанком.

Следующий фигурант расследования ГБР – ООО «Терра Премиум Груп». Учредитель и руководитель – Юлия Никулина. Это подруга и доверенное лицо Алены Дегрик. Для иллюстрации приводим скрины страницы Дегрик.



Однако это не главное. «Терра Премиум Групп» находится по адресу Киев, Печерский р-н, ул. Зверинецкая, д. 47, Офис 17. По этому же адресу находятся или находились: Лео Партнерс , ТОВ ФК Леогейминг Пэй и «Бюро суспільного захисту» .

Последняя структура, «Бюро суспільного захисту» — ведет юридическую защиту Шевцовых, хотя в профилях компании значится частная охранная деятельность, проведение расследований и обслуживание систем безопасности. Адвокаты из этой компании — например, Макиенко Евгений Юрьевич обслуживают и ООО «ФК Леогеймінг пей», и ООО «ФК «Бизнес Ритейл групп». Первая, напомним, является платёжной организацией системы LEO, вторая – ее участником. А учредителями ООО «ФК «Бизнес Ритейл групп» является уже упомянутые Юлия Никулина и ООО «Терра Премиум Групп», которым владеет Никулина.




Система как у матрешки или у капусты. Лист за листом, лист за листом, а где глубоко внутри кочан – Дегрик и Шевцов, добраться до кочана непросто. Но возможно, что иллюстрирует факт открытия производства ГБР. А открыто оно именно ГБР было из-за причастности к незаконному бизнесу одного из руководителей Нацполиции.

Часть перечисленных выше компаний вместе с ООО «Леогейминг» и ООО «Леогейминг Пэй» фигурировали в производстве № 42017000000002925, открытом ГПУ по материалам СБУ по факту ежегодного выведения в РФ 350 млн долларов от игорного бизнеса. Основными фигурантами того производства были Алена Дегрик и глава еще одной букмекерской компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Тогда главной банковской площадкой, через которую перегонялись деньги, был банк КБ «Центр».

Этот же банк фигурирует в производстве № 42017000000001932, которое расследует ГБР. А еще одним эпизодом производства с таким номером является похищение группировкой хакеров из банка «Кредит Днепр» миллиона долларов с последующей обналичкой денег в одном из банков Китая. 

Казалось бы, где один из руководителей Нацполиции, а где хакеры, которые крадут деньги из банка. Оказывается, рядом – в одном криминальном производстве. Но не только в производстве, но и в базе данных офшорных утечек ISIJ – так называемых «Панамских документах» (Panama Papers). В этом архиве есть и компания FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, на счет которой хакеры вывели 1 млн долларов и «Кредит Днепр»,





и целых три офшора жены Шевцов Алены Дегрик.



При Януковиче милиция/полиция просто доила и кошмарила игорный онлайн-бизнес. А за последние пять лет превратилась в одного из его участников. Вот только у Евгения Шевцова и его партнеров проблема – Шевцов так и не стал крупной рыбой, чтобы пережить шторм, связанный со сменой власти. И в то же время – не является мелкой рыбешкой, которой могли бы пренебречь новые акулы. Евгений это понимает, но считает, что заработанного за последние пять лет ему хватит, чтобы купить свободу и еще останется, чтобы жить где-нибудь в Ростове. Мы постараемся, чтобы надежды Евгения не мешали расследованиям его деятельности и дальнейшему правосудию.

А Алене напоминаем ее пост пятилетней давности, в котором она выражала возмущение тем, что правоохранители «кошмарят коммерцов».




Год спустя она вышла замуж за именно такого правоохранителя, и вместе с ним стала кошмарить «коммерцов»-конкурентов. Так вот, Алена, пять лет прошли, и ваши мечты вскоре начнут сбываться: «силовиков, которые «занимались откровенным вымогательством», начнут сажать. Вместе с партнерами и сообщниками.


Источник: acab.com.ua 

Новые обещания